佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-104

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第三次临时会议通知于2022年8月30日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年9月2日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案

2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日，公司分别完成2021年限制性股票激励计划的***授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由1,730,004,097股增加至1,759,041,797股，公司注册资本由1,730,004,097元增加至1,759,041,797元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-105

佳都科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日召开第十届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日，公司分别完成2021年限制性股票激励计划的***授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由1,730,004,097股增加至1,759,041,797股，公司注册资本由1,730,004,097元增加至1,759,041,797元。

基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

■

公司章程其他条款不变。本次注册资本变更及修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的***终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-106

佳都科技集团股份有限公司

关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年9月15日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：佳都集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年8月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.56%股份的股东佳都集团有限公司，在2022年9月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、《关于变更公司注册资本的议案》

2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日，公司分别完成2021年限制性股票激励计划的***授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由1,730,004,097股增加至1,759,041,797股，公司注册资本由1,730,004,097元增加至1,759,041,797元。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟变更注册资本，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年9月15日14点 30 分

召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年9月3日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

佳都科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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