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    [HK]郑州银行(06196):海外监管公告

    原标题:郑州银行:海外监管公告 - 郑州银行股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告、郑州银行股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告、郑州银行股份有限公司关於证券事务代表变更的公告、郑州银行股份有限..完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就..

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    [HK]郑州银行(06196):海外监管公告

    发布时间:2022-08-31 热度:

    原标题:郑州银行:海外监管公告 - 郑州银行股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告、郑州银行股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告、郑州银行股份有限公司关於证券事务代表变更的公告、郑州银行股份有限..
    完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

    完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

    *
    Bank of Zhengzhou Co., Ltd.
    *
    鄭州銀行股份有限公司
    (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
    (H股股份代號:6196)
    (優先股股份代號:4613)
    海外監管公告
    本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

    以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司關於證券事務代表變更的公告》、《鄭州銀行股份有限公司獨立非執行董事對相關事項的獨立意見》及《鄭州銀行股份有限公司2022年上半年非經?性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表》,僅供參閱。

    承董事會命
    鄭州銀行股份有限公司*
    王天宇
    董事長
    中國河南省鄭州市
    2022年8月31日
    於本公告日期,本行董事會成員括執行董事王天宇先生、申學清先生及夏華先生;非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生、姬宏俊先生及王世豪先生;以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。

    * 本行並非香法例第155章《銀行業條例》所指認可機構,不受限於香金融管理局的監督,並無獲授權在香經?銀行及╱或接受存款業務。

    证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-033
    郑州银行股份有限公司
    第七届董事会第六次会议决议公告

    郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    本行于 2022年 8月 16日以电子邮件及书面方式发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于 2022年 8月 30日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 12人,实际出席 12人,其中,非执行董事王世豪先生,独立非执行董事宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。

    本次会议合法有效。会议由董事长王天宇先生主持。


    二、会议审议情况
    (一)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022年上半年经营管理工作报告》。

    本议案同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票。

    (二)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022年半年度报告及摘要的议案》。

    本议案同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票。

    本行 2022年半年度报告及摘要在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披(三)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

    本议案同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票。

    同意于 2022年 10月 18日按照发行条款以美元支付境外优先股股息,股息率(税后股息率)5.50%,派息规模为 72,783,333.33美元,其中将支付予境外优先股持有人 65,505,000美元,扣缴所得税为 7,278,333.33美元。

    《郑州银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的意见,一并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

    (四)会议审议通过了《关于赎回郑州银行股份有限公司境外优先股的议案》。

    本议案同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票。

    同意在取得中国银行业监督管理机构批准并符合相关要求的前提下,根据相关法律法规及本行《公司章程》要求,于 2022年 10月 18日对全部境外优先股行使赎回权。

    《郑州银行股份有限公司关于拟赎回境外优先股的公告》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

    (五)会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议案》。

    本议案同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票。

    同意聘任陈光先生担任本行证券事务代表。其简历及相关详情请参见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州银行股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》。

    (六)会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021年绿色金融发展情况报告》。

    本议案同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票。

    (七)会议审议通过了《关于向国电投集团授信涉及关联交易事项的议案》。

    本议案同意票 11票,反对票 0票,弃权票 0票。

    非执行董事苏小军先生回避表决。


    三、备查文件
    本行第七届董事会第六次会议决议。

    特此公告。


    郑州银行股份有限公司董事会
    2022年 8月 31日

    证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-034
    郑州银行股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告

    郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    本行于 8月 19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于 2022年 8月 30日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 6人,实际出席监事 6人,其中,外部监事马宝军先生、徐长生先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持。


    二、会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022年半年度报告及摘要的议案》。

    本议案同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议本行 2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本行 2022年半年度报告及摘要在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

    (二)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

    本议案同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票。

    《郑州银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的意见,一并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

    (三)会议审议通过了《关于赎回郑州银行股份有限公司境外优先股的议案》。

    本议案同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票。

    《郑州银行股份有限公司关于拟赎回境外优先股的公告》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。


    三、备查文件
    本行第七届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


    郑州银行股份有限公司监事会
    2022年 8月 31日
    证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-038
    郑州银行股份有限公司
    关于证券事务代表变更的公告

    郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行证券事务代表王永丰先生因工作调整,不再担任本行证券事务代表职务。

    王永丰先生在担任本行证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

    2022年 8月 30日,本行第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任陈光先生担任本行证券事务代表。陈光先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关专业能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈光先生简历详见附件。

    陈光先生联系方式如下:
    电话:0371-67009199
    传真:0371-67009898
    邮箱:ir@zzbank.cn
    地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 22号
    特此公告。


    郑州银行股份有限公司董事会
    2022年 8月 31日
    附件

    陈光先生简历
    陈光,男,1984年 3月生,中国国籍,大学本科学历。2008年 6月进入本行工作,2008年 6月至 2011年 2月历任本行陶瓷城支行柜员、客户经理,2011年 2月至 2021年 10月历任本行董事会办公室职员、主管、副主任,2021年 10月至今任本行董事会办公室主任。

    陈光先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未持有本行股份,与本行控股股东、实际控制人、持有本行 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是“失信被执行人”,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件。


    郑州银行股份有限公司
    独立非执行董事对相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
    券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,作为郑州银行股份有限公司(以下简称“公司”)独立非执行董事,基于独立判断的立场,本着公开、公正、客观的原则,就公司下列事项发表独立意见:
    一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的
    专项说明及独立意见
    根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
    上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等文件的要求,我们对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查后认为:
    (一)担保业务是公司经中国人民银行和中国银保监会批准的常
    规银行业务之一。公司重视该项业务的风险管理,严格执行有关操作流程和审批程序,对外担保业务的风险得到有效控制。截至 2022年
    6月 30日,公司认真执行上述文件的相关规定,没有违规担保的情
    况。

    (二)截至 2022年 6月 30日,公司不存在控股股东及其他关联
    方占用资金的情况。

    二、关于公司境外优先股股息分派的独立意见
    我们认为:公司拟于 2022年 10月 18日进行的境外优先股股息
    分派是依据境外优先股发行条款拟订的,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和公司股东利益的情况。我们同意公司
    境外优先股股息分派计划。



    独立非执行董事:李燕燕、李小建
    宋 科、李淑贤
    郑州银行股份有限公司
    2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
    金额单位:人民币万元
    非经营性资金占用资金占 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2022年期初 占用资金余 额2022年上半 年占用累计 发生金额(不 含利息)2022年上半 年占用资金 的利息(如有)2022年上半 年偿还累计 发生金额2022年6月 30日占用资 金余额占用形成原 因占用性质控股股东、实际控制 人及其附属企业无无无无无无无无无无小计无无无无无无无无无无前控股股东、实际控 制人及其附属企业无无无无无无无无无无小计无无无无无无无无无无其他关联方及其附属 企业无无无无无无无无无无小计无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无

    其他关联资金往来资金往来 方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2022年期初往 来资金余额2022年上半 年往来累计发 生金额(不含 利息)2022年上半 年往来资金 的利息(如有)2022年上半 年偿还累计 发生金额2022年6月 30日期末 余额往来形成 原因往来性质控股股东、实际控 制人及其附属企业无无无无无无无无无无 无无无无无无无无无无上市公司的子公司 及其附属企业无无无无无无无无无无 无无无无无无无无无无 无无无无无无无无无无其他关联方及其附 属企业无无无无无无无无无无 无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无
    注:本行作为上市的商业银行,经营范围包括存款、贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展,不属于一般
    意义上的关联方占用上市资金范畴。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及其他关联方的重大交易,已在本行截至 2022年 6月 30日
    止中期经审阅的财务报表附注五、关联关系及交易中披露,未在本表中列示。













    王天宇 申学清 孙海刚 高趁新 郑州银行股份有限公司
    法定代表人 (董事长) 行长 主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公章)



    企行公司主营业务: 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、公司户车牌转让,投资/资产/基金类公司转让, 免费咨询电话:400-006-0010

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